Smart contract audit, hồ sơ KYC và bàn giao

Trước khi đặt lịch: 7 mục cần chuẩn bị

Ngày 1 là để kiểm tra 7 đầu vào trước khi bất kỳ nhà cung cấp nào được đặt lịch. Đầu tiên, chúng tôi xác định yêu cầu đã nêu của bên nhận. Sau đó, chúng tôi ghép từng mục được yêu cầu với một chủ sở hữu. Điều này giúp phát hiện khoảng trống trước khi bạn dành thời gian cho báo cáo sai hoặc quy trình nhận dạng không phù hợp.

• Mục tiêu: nêu tên trang dữ liệu, launchpad hoặc đường dẫn ứng dụng.
• Bộ hợp đồng: gửi địa chỉ, chi tiết mạng và kho lưu trữ hoặc gói mã.
• Trọng tâm đánh giá: mô tả các chức năng quan trọng và công việc audit được yêu cầu.
• Công việc hiện có: đính kèm các báo cáo hoặc trạng thái nhà cung cấp hiện có, kèm quyền chia sẻ.
• Người tham gia KYC: xác định các thành viên trong nhóm hoặc đại diện được nêu trong yêu cầu.
• Hồ sơ dự án: cung cấp tên dự án, các liên kết chính thức và một đầu mối liên hệ phản hồi.
• Hướng dẫn: chia sẻ hướng dẫn nộp hồ sơ đã công bố hoặc yêu cầu trực tiếp bạn nhận được.

Giữ tài liệu nhận dạng ngoài các kênh dự án công khai. Nhà cung cấp KYC được chọn nên giải thích quy trình thu thập đã được phê duyệt của họ. Chúng tôi kiểm tra các yêu cầu audit và KYC trước khi phối hợp liên hệ với nhà cung cấp. Việc kiểm tra đó giúp ngăn ngừa sự nhầm lẫn có thể tránh được sau này.

Đang chuẩn bị listing CoinMarketCap hoặc listing CoinGecko? Hãy nêu tên điểm đến đó ngay từ đầu. Mục tiêu nộp hồ sơ xác định bằng chứng nào cần được chú ý. Bao gồm đường dẫn ứng dụng nếu bạn có. Chúng tôi sử dụng hướng dẫn của bên nhận để hướng dẫn lần kiểm tra nhà cung cấp đầu tiên.

Công việc của nhà cung cấp nào phù hợp với yêu cầu của bên nhận?

1 báo cáo audit và 1 hồ sơ KYC trả lời các câu hỏi khác nhau. Đơn vị kiểm toán đánh giá tài liệu hợp đồng cụ thể. Nhà cung cấp KYC xử lý các kiểm tra nhận dạng được yêu cầu. Chúng tôi phối hợp cả hai nhà cung cấp, nhưng không có kiểm tra nào là sự chấp thuận nền tảng chung.

Trước khi sắp xếp một trong hai hướng, chúng tôi so sánh yêu cầu của bên nhận với công việc đã nêu của nhà cung cấp. Đối với phối hợp audit, xác nhận phiên bản mã, địa chỉ hợp đồng, mạng và báo cáo được yêu cầu. Đối với KYC, xác nhận ai tham gia, bằng chứng nào bên nhận yêu cầu và cách nhà cung cấp xử lý dữ liệu riêng tư.

• Phù hợp audit: báo cáo nên nêu tên mã hoặc hợp đồng đã được đánh giá.
• Phù hợp KYC: hướng dẫn nên xác định người tham gia và bằng chứng cần thiết.
• Phù hợp bên nhận: tài liệu nên trả lời yêu cầu bạn đã nhận.
• Phù hợp chủ sở hữu: nhóm của bạn nên chỉ định người có thể trả lời câu hỏi của nhà cung cấp.

Đã có nhà cung cấp? Chúng tôi có thể phối hợp các mục còn bỏ ngỏ mà không cần bắt đầu lại công việc đã hoàn thành. Gửi mô tả bằng văn bản, trạng thái hiện tại và báo cáo hoặc bằng chứng dự kiến. Nếu hồ sơ nộp của bạn cũng cần chi tiết token, hãy giữ xác minh nguồn cung lưu hành như một hướng riêng. Đối với chi tiết cộng đồng cụ thể của CoinMarketCap, hãy xem xác minh cộng đồng.

Kiểm tra chính rất đơn giản: so sánh công việc bằng văn bản của nhà cung cấp với yêu cầu của bên nhận. Nếu chúng không khớp, hãy hỏi bên nhận xem họ cần bằng chứng nào trước khi đặt lịch. Điều đó bảo vệ nhóm của bạn khỏi việc chuẩn bị bàn giao sai.

3 định dạng bằng chứng, 1 gói nộp hồ sơ có chỉ mục

3 định dạng bao gồm bàn giao thông thường: tài liệu audit, bằng chứng KYC và chỉ mục dành cho bên nhận. Chúng tôi sắp xếp các mục có sẵn và gắn nhãn cho từng chủ sở hữu, trạng thái và điểm đến dự kiến. Nhóm của bạn sau đó có thể thấy những gì đã sẵn sàng và những gì vẫn cần phản hồi từ nhà cung cấp.

Chỉ mục không thay thế công việc của một trong hai nhà cung cấp. Nó ánh xạ các bằng chứng bạn đang chuẩn bị để chia sẻ. Chúng tôi kiểm tra tên, tham chiếu hợp đồng và liên kết dự án để đảm bảo tính nhất quán. Mỗi mục hiển thị bên nhận dự kiến, để nhóm của bạn có thể xem xét việc bàn giao trước khi nộp.

Nếu việc di chuyển hoặc đổi thương hiệu thay đổi các chi tiết đó, hãy báo trước khi nộp. Chúng tôi có thể phối hợp cập nhật di chuyển và đổi thương hiệu. Để chuẩn bị listing rộng hơn, hãy xem Tổng quan về Listings và xác minh. Giữ bằng chứng gắn liền với ứng dụng cụ thể. Tránh coi báo cáo như một hồ sơ phê duyệt chung.

5 bước từ kiểm tra nhà cung cấp đến theo dõi nộp hồ sơ

5 bước giúp công việc của nhà cung cấp, đầu vào của dự án và theo dõi luôn hiển thị. Tại buổi kickoff, chúng tôi chỉ định chủ sở hữu và ghi lại các mục còn bỏ ngỏ. Bạn có thể thấy những gì đang chờ nhóm của bạn và những gì đang ở bên thứ ba. Chúng tôi gửi báo giá bằng văn bản trong vòng 2 ngày làm việc sau khi xem xét yêu cầu của bạn.

1. Xác nhận mục tiêu: ghi lại bên nhận, hướng dẫn của họ và khung thời gian dự kiến của bạn.
2. Kiểm tra đầu vào: liệt kê các tham chiếu mã, thông tin dự án, báo cáo và đầu mối liên hệ còn thiếu.
3. Phối hợp nhà cung cấp: theo dõi các câu hỏi và tài liệu được yêu cầu.
4. Kiểm tra gói: so sánh bằng chứng có sẵn với yêu cầu đã nêu của bên nhận.
5. Ghi lại theo dõi: ghi lại những gì đã gửi đi, những gì còn bỏ ngỏ và chủ sở hữu tiếp theo.

Thanh toán xác nhận việc bắt đầu. Đầu mối tài khoản của bạn sau đó theo dõi các câu hỏi của nhà cung cấp và phản hồi của dự án. Trong khi khung thời gian đã thỏa thuận đang hoạt động, bạn nhận được báo cáo mỗi 24 giờ. Báo cáo cuối cùng bao gồm các liên kết và ảnh chụp màn hình nếu có. Nó đến trong vòng 2 ngày làm việc sau khi kết thúc khung thời gian.

Mỗi bản cập nhật nêu tên các mục đã hoàn thành, các rào cản và hành động tiếp theo. Nếu điểm đến là một launchpad, chúng tôi cũng có thể phối hợp với hỗ trợ listing launchpad. Điều đó giúp kết nối việc chuẩn bị bằng chứng với ứng dụng. Bạn thấy ai sở hữu từng mục còn bỏ ngỏ và điều gì phải xảy ra tiếp theo.

Trang dữ liệu hoặc launchpad có thể chấp nhận những gì?

1 bên nhận đưa ra quyết định chấp nhận. Các trang dữ liệu và launchpad đặt ra các quy tắc hiện tại của họ cho nhà cung cấp, báo cáo, bằng chứng nhận dạng và định dạng nộp hồ sơ. Chúng tôi kiểm tra các hướng dẫn bạn cung cấp. Chúng tôi phối hợp công việc của bên thứ ba đã thỏa thuận và chuẩn bị gói bằng chứng. Chúng tôi không thể hứa hẹn về huy hiệu, listing hoặc quyết định chấp nhận.

Nhóm của bạn kiểm soát độ chính xác của các tham chiếu hợp đồng và chi tiết dự án. Bạn chọn bằng chứng nào để chia sẻ. Thời gian phản hồi của bạn cũng ảnh hưởng đến các câu hỏi còn bỏ ngỏ của nhà cung cấp. Trước khi gửi một gói, hãy kiểm tra 3 điểm này:

• Phiên bản: báo cáo có khớp với mã hoặc hợp đồng bạn định nộp không?
• Quyền: bằng chứng có được phép chia sẻ với bên nhận cụ thể này không?
• Nhất quán: tên dự án, liên kết và địa chỉ có khớp nhau trong tất cả tài liệu không?

Giữ báo cáo của đơn vị kiểm toán và hồ sơ của nhà cung cấp KYC riêng biệt. Nếu bên nhận yêu cầu thứ mà không nhà cung cấp nào chuẩn bị, hãy hỏi họ chấp nhận bằng chứng nào trước khi đặt thêm công việc. Để lập kế hoạch nộp hồ sơ rộng hơn, hãy kết nối dịch vụ này với các listing theo dõi tiền điện tử khác.

Gửi cho chúng tôi mục tiêu, tham chiếu hợp đồng, công việc hiện có của nhà cung cấp và hướng dẫn của bên nhận. Chúng tôi sẽ kiểm tra các khoảng trống bằng chứng và trả lại báo giá bằng văn bản trước khi phối hợp bắt đầu. Bao gồm đường dẫn ứng dụng và bất kỳ yêu cầu trực tiếp nào từ người đánh giá. Điều đó cho chúng tôi cơ sở rõ ràng cho lần kiểm tra đầu tiên.

Cách hoạt động

1. Gửi mục tiêu và trạng thái hiện tạiChia sẻ trang dữ liệu hoặc launchpad, liên kết dự án, tham chiếu hợp đồng, báo cáo hiện có và hướng dẫn nộp hồ sơ.
2. Kiểm tra bằng chứng được yêu cầuChúng tôi ghép yêu cầu của bên nhận với công việc của nhà cung cấp audit và KYC. Sau đó, chúng tôi liệt kê các đầu vào và chủ sở hữu còn thiếu.
3. Phối hợp các nhà cung cấpChúng tôi theo dõi các câu hỏi của nhà cung cấp, tài liệu được yêu cầu và phản hồi từ đầu mối liên hệ dự án của bạn.
4. Chuẩn bị gói có chỉ mụcChúng tôi sắp xếp bằng chứng có sẵn theo mục, chủ sở hữu, trạng thái và bên nhận dự kiến.
5. Ghi lại theo dõi nộp hồ sơChúng tôi ghi lại những gì đã gửi, các câu hỏi còn tồn đọng và hành động tiếp theo cho đến khi công việc phối hợp đã thỏa thuận hoàn tất.